江西破获特大传销案 “原始股权”忽悠二十万余人

2016年12月17日 06:10 来源:法制日报
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  萍乡警方破获中国国际建业联盟特大传销案

  “原始股权”忽悠二十万余人

  打击新型网络传销犯罪典型案例

  □ 本报记者  黄辉

  近日,江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案,抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查,该传销组织人员多达20万余人,涉案金额上亿元。

  以爱国为幌拉人头

  只有小学文化的祝某,来自贵州省瓮安县银盏镇木老坪村,是一个地地道道的农民。他个头不高,相貌不扬,甚至连说话都不太流畅。

  如果不是穿着看守所的蓝马甲,《法制日报》记者很难想象眼前这个看似敦实憨厚的中年男子,竟是一个线下会员达20多万人的传销头目。

  今年5月5日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪在其住处将祝某抓获时,他甚至不知道自己“犯了哪门子罪”。

  据警方介绍,祝某曾经在瓮安县老家做砂石生意,此后又在广西钦州从事房屋装修。一次偶然的机会,他接触到中国国际建业联盟(又称建业盘),怦然心动,很快加盟入会,并积极发展会员,成为传销头目。为自我激励,他还将自己微信名改为“挑战瓮安首富”。

  “这个传销组织打着爱国的幌子,具有极大的欺惑性。”侦办此案的芦溪县公安局经侦大队大队长张云川告诉记者,建业联盟以“云数贸”为平台,号称要整合百业,打造一个由中国人100%控股的互联网平台,让消费者有机会成为互联网企业的股东。

  记者翻阅警方缴获的传销宣传资料,看到大量煽动性语言:“中国唯一的一张国际互联网照花落云数贸中国国际建业联盟”“振兴民族互联网,成就更多平凡人,爱国就做云数贸”“投资云数贸股权,等于走进了富人殿堂”等。

  据了解,该传销组织以“线上管理、线下发展”为模式,宣称只要交纳2700元就可以得到建业联盟3865股原始股权及750电子币,用750电子币注册成为该联盟会员后,成功推荐两人又可得750个电子币,即推荐两人回本,之后开始赚钱。

  “线上管理”即该传销组织会员可以通过建业盘网站输入账号和密码登录会员中心,查询线下成员情况以及对电子币进行操作等。

  “这是典型的金字塔式‘拉人头’骗局。”办案民警介绍说,为忽悠更多人加入,该传销组织还于今年元旦期间在北京召开“世界华人互联网年终大会颁奖盛典”,参会人员上千人。今年6月,又邀请会员前往陕西延安参加“海内外华人黄陵祭祖大典”。每次活动过后,入会人员都会呈爆炸式倍增。

  面对记者的采访,祝某仍没有从原始股权投资的“画饼”中醒悟过来,对自己的行为执迷不悟。

  传销头目授课被抓

  54岁的贵阳女子付某曾从事直销,如今是祝某的第三层下线。今年3月15日落网时,她正受传销伙伴芦溪县宣风镇陈某之邀,在宣风镇天城商务宾馆一房间内给当地村民讲课。

  民警告诉记者,付某被抓时沉默不语,脸色有点慌张,首次接受讯问时均以“不知道”对传销行为矢口否认。后经多次讯问,付某才交代其四处发展会员的来龙去脉。

  警方的一次讯问,还原了传销头目付某在宣风镇“拉人头”发展下线的大致经过。

  问:你来宣风镇做什么?

  答:我听说这里有人想加入建业联盟,所以来做推广。

  问:你具体是怎么讲课的?

  答:讲课的大致内容是,建业联盟要打造属于中国人自己的互联网,它有六大功能:实体、媒体、第三方支付、音频、游戏、搜索。建业联盟在北京的各大礼堂开了会,很有实力,今后可以上市,只要交2700元,就能获得3865股原始股,同时得到750电子币。

  按发展顺序,建业联盟内部分为5层,第一发展人可以从每层得到450电子币;在发展完5层后,5层之外分为“大区”和“小区”,“大区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较多的下线区域,“小区”即发展人数较少的下线区域,第一发展人可以从“小区”的5层之外按发展会员人数,抽成每人75个电子币。

  问:电子币有何用途?

  答:电子币可以兑换建业联盟的原始股份,也可以直接兑换成人民币,一个电子币相当于人民币两元。

  问:在宣风镇,来听讲课的人有多少?

  答:一般都是叫1人至3人来听课,陆陆续续地来,讲完之后,听课的人觉得这个赚钱,就回去拿钱来缴费入会。

  据办案民警介绍,宣风镇总共才3万多人口,自陈某今年3月2日入会,至两人被抓的短短十几天时间,付某、陈某等人在宣风镇就成功发展了150余人。

  记者在看守所见到付某时,付某表示“非常后悔”。她说,现在才意识到建业联盟是传销组织,等她出去之后,一定会劝身边的朋友不要加入。

  两类人群难抵诱惑

  据警方介绍,湖北武汉一对八旬高知夫妻,也经不起原始股权的诱惑,花5400元买了3单(买三单免一单),期待股票上市后大幅升值。

  萍乡市公安局经侦支队副支队长凌志强告诉记者,建业联盟的原始股权纯属虚构,其电子币可以在网上无穷限地“造出来”,要多少有多少。一旦发展会员遇阻,他们就会组织大型活动宣传造势,并以奖励为诱饵,比如入会即可获得一台笔记本电脑等。

  “就此案而言,参与人一般有两种心理。”办案民警说,一种是渴望致富的普通群众,不理性分辨公司的合法性,一听说股权投资,就头脑发热,盲目参与其中;另一类则是曾经做过传销的人员,即使明知公司非法,他们也会抱着侥幸心理,抢占先机,捞一把就走。

  “整个交易过程也很简单,通过微信支付就可以完成。”凌志强认为,建业联盟与普通的传销相比,具有不限制人身自由、自愿加入的特点,很大程度上掩盖了其欺骗的本质,这种“升级换代”的传销更具有迷惑性,危害也更大。

  据了解,“云数贸”是一个典型的传销组织,已经被多地公安机关依法打击处理。

  本报萍乡(江西)12月16日电

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